东南亚杀猪盘4年骗了全球750亿美元？

浩然 · 发表在 2024-3-3 22:42:43

近日，美国德克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授约翰·格里芬 (John Griffin) 和研究生凯文·梅 (Kevin Mei) 发表文章指出，在2020年1月至2024年2月的4年间，东南亚地区的杀猪盘总共从全球范围内骗取了超过750亿美元的非法财富。

据彭博社报道，上述两名研究者通过分析4000多名受害者的加密货币钱包地址，利用区块链追踪工具，追踪他们的资金流向后，发现这些杀猪盘口主要来自于东南亚地区。

两位研究者在文章中指出，这些杀猪盘口以虚假的高额回报项目作为诱饵，吸引受害人进行投资。

一旦受害人投入了足够多的资金之后，这些杀猪盘口便会迅速关盘、消失。

而这些受害者，则面临数十万至数百万美元不等的损失。

这篇研究文章还特意指出，一旦诈骗者骗取到资金，他们通常会将其转换为流行的稳定币——泰达币（USDT）。

研究发现，在被这些诈骗份子使用的加密货币地址中，有高达84%的交易量是使用的泰达币。

文章中说，“我们的论文表明它（泰达币）是网络诈骗犯罪的首选货币”。

针对此报道，泰达币的首席执行官保罗·阿尔多伊诺 (Paolo Ardoino)却公开回应称，这篇研究文章是虚假且具有误导性的。

他在一份声明中表示：“使用泰达币，每一个动作都是在线的，每一个行为都是可追踪的，每一项资产都可以被扣押，每一个犯罪分子都可以被抓获。我们与执法部门合作，就是为了做到这一点。”

确实，在某些情况下，泰达币与当局合作冻结了与欺诈相关的账户。但往往当犯罪被举报时，诈骗者已经套现。

针对上述研究报告，区块链分析公司Chainaanalysis也表示，该研究报告所估计的总金额可能有所夸大，不能因为一个加密货币地址收取过诈骗资金就认定其所有交易都与诈骗资金有关。

但不论如何，“美国人的钱直接流向东南亚，进入了地下经济。”

挪威加密货币调查公司 Chainbrium 的一名顾问如此说道。

wildwolf116 · 发表于 2024-3-4 00:08:04

分点点给我就好了

Fhzy822 · 发表于 2024-3-4 00:42:36

怎么算出来的哦，人家骗了又不告诉你

快乐星球 · 发表于 2024-3-4 14:38:33

不用太多了，给个4个比特币好了

快乐星球 · 发表于 2024-3-4 14:39:00

Fhzy822 发表于 2024-3-4 00:42
怎么算出来的哦，人家骗了又不告诉你

这么说的话，只能是不止这750亿了

洪爷 · 发表于 2024-3-4 14:39:39

这么厉害吗？

空军一号巡查员 · 发表于 2024-3-4 15:57:32

750亿美元，不知道中国人在里占比多少？现在做海外盘的也多

待在墨尔本 · 发表于 2024-3-4 17:16:21

我感觉还是虚报了:lol

HRLaoFang · 发表于 2024-3-4 17:40:42

赌博不属于诈骗呀，最起码赌博也提供了娱乐，但是诈骗就是真的什么都不提供，我也被骗过～

浩然 · 发表于 2024-3-5 23:37:44

全球750亿美元真的是一个天文数字

浩然 · 发表于 2024-3-5 23:38:22

快乐星球发表于 2024-3-4 14:38
不用太多了，给个4个比特币好了

你要求真高，我就想要2个就行啊

在菲第一帅 · 发表于 2024-3-6 21:05:55

最近的币圈各种币都在涨价

天天就是玩 · 发表于 2024-3-11 20:04:43

现在的比特币已经7.1万美金一个

幸福的鱼 · 发表于 2024-3-11 20:48:23

750亿美金，这个确实是一个庞大的数字

互动论坛 › 聊天灌水 › 东南亚杀猪盘4年骗了全球750亿美元？