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互动论坛 聊天灌水 原来你就是这么被列入高危名单的!

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-18 19:01
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    王城探险家

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    发表于 2024-6-23 23:38:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    有的人就奇怪了,安安静静在这边上班,猥琐发育,也没浪过,从不作死,手机也是公私分明,平时聊天也很注意敏感话题,咋就成了高危名单了呢?护照咋就给我注销了呢?没天理啊!

    其实,护照注销,基本上条子对你肯定掌握一些基础或明确的证据了。不可能凭白无故就乱注销,不然在菲那么多华人,岂不是要闹翻天了?

    所谓的取证判断的维度,有很多方面。
    如果你被列入高危名单或护照注销了,有可能且不局限于以下原因,也是大家最容易忽视的细节:

    (某网看帖不回的人越来越多了,这是对原创成果极大的不尊重。即日起,回复可见)
    本帖隐藏的内容
    (版主不要修改我的内容)
    资金流——最直接的铁证。
    这边挣的钢镚,如果你打算打回去,你准备怎么打?
    同事之间换? 隐私泄露,账户关联,信息安全风险。
    地下钱庄?懒得跑,汇率有点坑。
    自由换汇?汇率高,上门收,收款方式多样化。(太棒了,简直是雷锋)

    大家知道菲律宾的杀猪盘非常多,这些脏钱怎么洗出来?一旦有人报警,资金流查N层,一个都跑不掉。其实黑产洗钱渠道很多,无非就是手续费多少问题。
    这里,就有骚操作了…我多的是脏RMB,这边很多菜农工资都是发披索,或者赌场赢钱了想打回去……等等。我汇率可以适当高点,我把脏钱通过卡对卡或支付宝打给你,你给我披索,此时,线上资金流线索就断层了,线下无从查证,我再拿这个干净的披索合法理财投资。
    至于你………被盯上了,是你的事了。

    当然,我不是一竿子打死自由换汇,有些确实是职业赚汇率差的。我想说的是,换汇需谨慎。

    (版主不要修改我的内容)


    你品,你细品,你躺枪了吗?

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-19 01:13
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    发表于 2024-6-24 00:51:50 | 显示全部楼层
    楼主非常的专业
  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-2 14:59
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    发表于 2024-6-24 01:31:29 | 显示全部楼层
    注意安全
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-14 12:51
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    巴拉望诗人

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    发表于 2024-6-24 02:08:48 来自手机  | 显示全部楼层
    坑得很
  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-27 16:31
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    吉普尼乘客

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    发表于 2024-6-24 09:34:43 | 显示全部楼层
    真的
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-25 22:34
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    发表于 2024-6-24 09:45:37 | 显示全部楼层
    接受这个风险
  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
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    索莱尔战神

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    发表于 2024-6-24 12:15:35 | 显示全部楼层
    确实,出门在外,害人之心不可有,防人之心不可无
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-19 14:47
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    发表于 2024-6-24 12:38:55 | 显示全部楼层
    其实是有大数据的 派出所亲自告诉我的 大数据排查 何为大数据 就是平时在网上所有社交软件的聊天 定位啥的。。。。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-25 22:36
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    发表于 2024-6-24 13:12:37 | 显示全部楼层
    就是这样
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-25 22:36
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    发表于 2024-6-24 13:37:51 | 显示全部楼层
    我可以做什么来避免这种风险?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-4 16:41
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    发表于 2024-6-24 16:19:30 | 显示全部楼层
    让它自然发生
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-25 22:36
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    吕宋岛新人

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    发表于 2024-6-24 16:24:40 | 显示全部楼层
    这正是你所说的

    该用户从未签到

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    版务新手

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    发表于 2024-6-26 01:15:11 | 显示全部楼层
    换汇需谨慎最好找自己公司

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