“杀猪盘”陷阱：马恩岛中国诈骗团伙跨越千山万水寻觅监管漏洞

yumi

马恩岛（Isle of Man）的一家海滨酒店和前银行办公室被中国诈骗团伙利用，实施了金额高达数百万美元的诈骗活动。

调查显示，这些诈骗团伙利用道格拉斯（Douglas）海景酒店的餐厅和休息室作为工作场所，设立了电脑连接高速宽带的工作站，酒店厨房还配备了专门的炒锅。根据中国法庭文件，诈骗行为发生在2022年1月至2023年1月间，涉及“杀猪盘”诈骗手法。该手法以“养肥猪”获得受害者信任为关键。

BBC花费近一年时间调查了这一投资骗局在马恩岛的实施情况。马恩岛作为英国皇家属地，拥有独立的自治政府。调查还发现，诈骗团伙的老板们雄心勃勃地计划在俯瞰爱尔兰海的地段建设一座先进的办公大楼。

海景酒店是这些诈骗团伙的最初工作基地。一位化名为乔丹的前员工表示，他在来到马恩岛时并未意识到自己进入了一个阴暗的世界，虽然他以为自己找到了一份稳定的行政工作。乔丹发现新雇主十分神秘，例如公司禁止员工在社交活动上拍照。他后了解到，许多同事实际上都是诈骗分子。

2021年底，近100名员工被派往马恩岛为一家名为“MIC”的公司工作。MIC是“Manx Internet Commerce”的缩写，涉及多个关联公司，由同一人所有。MIC在马恩岛经营的著名公司包括King Gaming Ltd，这是一家在线赌场。由于中国大陆赌博是非法的，该集团通过设立海外公司吸引中国客户，并利用马恩岛较低的博彩税。

在道格拉斯海景酒店工作几个月后，MIC员工转移到城东的前银行办公室。乔丹提到，他听到新同事们欢呼庆祝成功诈骗了远在5000英里之外的受害者。

有六名曾在道格拉斯为MIC工作的人在回到中国后因参与诈骗而被定罪。中国法庭案件详细描述了非法资金流的运作，受害者被诱入虚假的投资平台，而这些平台实际由诈骗团伙控制。中国法院表示难以核实受害者的总损失，但至少有12名受害者被骗，金额达到3887万元人民币（417万英镑/530万美元）。

法庭文件指出，这是一种利润丰厚且复杂的骗局，涉及前线团队通过“杀猪盘”策略实施诈骗。BBC发现，MIC及其附属公司由比尔·摩根（Bill Morgan），也称梁凌飞（Liang Lingfei），设立并持有。梁凌飞没有被起诉，也没有出席庭审。

调查还发现，梁凌飞获得了马恩岛的投资签证，并参与了岛上的公司活动。他的妻子在岛上的巴拉萨拉镇也有一处房产。

马恩岛上的这些公司曾计划在前海军训练基地旧址上建造一座雄伟的“绿地园区”总部，然而该项目现在已无限期搁置。今年4月，警方突击搜查了前银行办公室，并锁定了马恩岛法院大楼旁的一个地址。警方声明称，此次行动与涉及King Gaming Ltd IOM的更广泛的欺诈和洗钱调查有关，已逮捕七人并给予保释。后续又有三人被捕。

应马恩岛总检察长要求，MIC及其关联公司在本月早些时候被指定了接管人。马恩岛的博彩业监管机构已吊销了MIC旗下赌博公司的牌照。虽然绿地园区的树木已被清除并立起了标识，但重建项目目前已被无限期搁置。

BBC多次尝试联系相关公司、比尔·摩根及公司董事，但均未获得回应。海景酒店也未对此作出回应，尽管没有迹象表明酒店人员知晓酒店内发生了非法活动。

小可爱

杀猪盘的手段真的太牛了

issac

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wildwolf116

不要随便相信别人

老鼠爱大米

欠那么多现在坐牢了