永利渡假村将根据与美国司法部的不起诉协议支付1.3亿美元

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永利渡假村已与美国加利福尼亚州南区检察官办公室及美国司法部（DOJ）达成协议，支付1.3亿美元以避免起诉并了结一宗涉及使用无牌资金转移业务为其拉斯维加斯渡假村客户提供资金的案件。

在提交的一份文件中，永利表示，这笔金额代表没收“涉及争议的交易资金”，公司还同意对其合规计划进行“某些改进”。

作为不起诉协议（NPA）的一部分，司法部将在永利履行其义务的情况下，不对永利拉斯维加斯就其调查的相关事项提起任何刑事指控。

永利在文件中表示：“在达成NPA中规定的解决方案时，司法部考虑到了所涉交易的历史性质；永利拉斯维加斯对司法部多年调查的合作；永利拉斯维加斯不再雇用任何涉及交易员或与之相关联；以及永利拉斯维加斯採取的大量补救措施，其中许多是在双方签订NPA之前就已经实施。”

美国加州南区检察官办公室在一份声明中，概述了永利帮助客户获取资金的多种方式，包括使用作为无牌照资金转移业务的第三方代理来招揽外国赌客前往永利拉斯维加斯。该办公室称，这些代理通过位于拉丁美洲及其他地区的公司、银行账户及其他第三方名义人进行资金转移，最终进入由永利拉斯维加斯控制的位于加州南区的银行账户。

声明还指出了所谓“Human Head（人头赌）”的行为，即一个人作为现场代理进行赌博，而真正的投注者则在附近，这样可以绕过《联邦银行保密法》或反洗钱法律，因为观察者自己无法进行投注。

另一种被称为“Flying Money（飞钱）”的方法是，由资金处理方进行无牌照资金转移业务，从美国的第三方收取现金，并将其交给无法在美国获取现金的永利拉斯维加斯客户。然后，客户将等值的外币从其外国银行账户转至由资金处理方指定的外国银行账户，并向资金处理方支付相应百分比的报酬。

美国检察官办公室表示，“与人头赌类似，永利拉斯维加斯在未仔细审查资金来源和未报告可疑活动的情况下，故意允许这种形式的赌博进行。”

“赌场，与其他企业一样，将因允许客户为了盈利而规避美国法律而受到追究，”美国检察官Tara McGrath说。“联邦监管旨在防止非法资金污染合法业务，确保赌场能够提供干净、繁荣和安全的娱乐选择。”

永利在向当地媒体发表的声明中澄清，这些行为具有历史性，并不构成洗钱。该公司还强调，这笔1.3亿美元的和解金不是罚款。

永利发言人在接受《美联社》采访时表示：“一些前员工促成了无牌照资金转移业务的使用，这既违反了我们的内部政策，也违反了法律，对此我们承担责任。”