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互动论坛 泰国专区 财神棋牌国内人员被端 抓获71人!涉案3亿余元

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    发表于 2024-10-30 18:02:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式


    photo_2024-10-30_18-00-29.jpg
    日前,鄂尔多斯市公安局东胜分局通过扩线深挖、联合作战,成功侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获违法犯罪嫌疑人71名,查证涉案资金流水3亿余元,成功打掉2个“跑分”洗钱犯罪团伙。


    2023年6月,东胜分局刑侦大队接到辖区一群众举报称,其在上网登录一个名叫“财神棋牌”的网站玩游戏时,发现该网站里面有彩票、棋牌、电竞、捕鱼等各类投注赌博游戏,均提供在线充值和退币功能,且玩家很多。


    这引起民警的高度警觉,刑侦大队迅速成立专案组,全力开展侦查工作。
    photo_2024-10-30_15-40-45.jpg
    专案组通过综合运用各种侦查手段和信息资源,开展大量数据筛查和海量信息研判,发现该赌博网站具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点,侦查工作难度巨大。该网络赌博平台服务器架设地和维护地均在境外,并通过网络大肆推广,通过网站代理逐层发展会员,引诱、招揽赌博者,进而从中谋取暴利,社会危害巨大。


    经进一步研判发现,该赌博平台共发展境内参赌人员达67万多人,每月的交易流水达2000万余元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市,网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达800余个。
    photo_2024-10-30_15-40-46.jpg
    2024年9月底,专案组经过一年多的线上巡线溯源、线下缜密侦查,逐步精准掌握了该赌博平台在境内的组织架构及犯罪链条,并组织警力在北京、河北、广东、福建、吉林等地开展集中抓捕行动。截至目前,该案已抓获违法犯罪嫌疑人71名,打掉2个“跑分”洗钱犯罪团伙。


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    发表于 2024-10-30 18:16:20 | 显示全部楼层
    算小了
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    发表于 2024-10-30 19:13:56 | 显示全部楼层
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    发表于 2024-10-30 23:30:22 | 显示全部楼层
    这种事情见怪不怪

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