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互动论坛 聊天灌水 菲律宾再次被列入洗钱灰名单,或影响汇款和投资

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  • TA的每日心情
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    2024-6-9 12:34
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    发表在  2023-11-3 16:43:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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    菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)的一位官员表示,菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的 "灰名单",菲律宾将因 "黑钱 "风险而受到更严格的监控,这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资。

    PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚(Dave Fermin J. Sevilla)在接受采访时说,菲律宾外劳(OFW)将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。

    戴夫表示:"只要我们还在灰名单上,银行和其他机构就会加强管控,对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中,来自国外的客户可能会减少,因为我们仍然在灰名单上。"

    FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷,因此仍被列入其 "灰名单",接受对黑钱风险的强化监控。

    自 2021 年 6 月以来,菲律宾一直被列入FATF的灰名单。菲律宾总统小费迪南德-马科斯(Ferdinand R. Marcos, Jr.)要求政府机构在 11 月 30 日之前解决其反洗钱战略中的不足之处,希望菲律宾能在明年 1 月份就退出FATF的灰名单。

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    发表于 2023-11-3 17:15:52 | 显示全部楼层
    东南亚定义 永远跑不掉!

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    发表于 2023-11-3 18:33:26 | 显示全部楼层
    我看全世界都明白菲律宾吧,被列入都不感觉奇怪了

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    发表于 2023-11-3 18:36:32 | 显示全部楼层
    这个列入又有什么用呢?该往这来的还是往这来

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    发表于 2023-11-3 18:53:21 | 显示全部楼层
    没事只是灰还没黑呢
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-7 17:16
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    发表于 2023-11-3 19:22:18 | 显示全部楼层
    都两年多了,也没见有什么大动作啊
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-31 17:10
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    发表于 2023-11-3 20:28:45 | 显示全部楼层
    这个绝对是会有影响的啊
    我就是我,不一样的烟火
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-27 22:30
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    发表于 2024-7-13 10:37:05 | 显示全部楼层
    太糟了
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
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    发表于 2024-7-13 13:33:44 | 显示全部楼层
    苏小敏 发表于 2023-11-3 18:33
    我看全世界都明白菲律宾吧,被列入都不感觉奇怪了

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