菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资

菲律宾通 · 发表在 2023-11-3 16:43:12

菲律宾娱乐BC公司（PAGCOR）的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 "灰名单"，菲律宾将因 "黑钱 "风险而受到更严格的监控，这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资。

PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚（Dave Fermin J. Sevilla）在接受采访时说，菲律宾外劳（OFW）将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。

戴夫表示："只要我们还在灰名单上，银行和其他机构就会加强管控，对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中，来自国外的客户可能会减少，因为我们仍然在灰名单上。"

FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷，因此仍被列入其 "灰名单"，接受对黑钱风险的强化监控。

自 2021 年 6 月以来，菲律宾一直被列入FATF的灰名单。菲律宾总统小费迪南德-马科斯（Ferdinand R. Marcos, Jr.）要求政府机构在 11 月 30 日之前解决其反洗钱战略中的不足之处，希望菲律宾能在明年 1 月份就退出FATF的灰名单。

是一只猪 · 发表于 2023-11-3 17:15:52

东南亚定义永远跑不掉！

苏小敏 · 发表于 2023-11-3 18:33:26

我看全世界都明白菲律宾吧，被列入都不感觉奇怪了

Aesop1 · 发表于 2023-11-3 18:36:32

这个列入又有什么用呢？该往这来的还是往这来

小恶魔 · 发表于 2023-11-3 18:53:21

没事只是灰还没黑呢

呢喃的歌声 · 发表于 2023-11-3 19:22:18

都两年多了，也没见有什么大动作啊

浩然 · 发表于 2023-11-3 20:28:45

这个绝对是会有影响的啊

明华 · 发表于 2024-7-13 10:37:05

太糟了

wildwolf116 · 发表于 2024-7-13 13:33:44

苏小敏发表于 2023-11-3 18:33
我看全世界都明白菲律宾吧，被列入都不感觉奇怪了

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