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产业资讯 产业资讯 菲律宾反洗钱委员会:要加强对赌场中介的管控

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发表在  2023-12-4 11:33:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
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菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 表示,作为对金融行动特别工作组 (FATF) 近期评论的一部分,其正在针对赌场中介人实施强化的反洗钱和反恐融资的管控。

早前媒体报道,FATF曾于10月发表声明,敦促菲律宾迅速实施计划,解决反洗钱控制中与赌场中介人相关在内的主要缺陷。此前,全球反洗钱监管机构给予菲律宾额外12个月的时间(至2024 年1月)要求其解决这些缺陷,才会将其从灰名单中移除。

在上周稍晚发布的回应中,AMLC表示,它重申「坚定致力于加强打击反洗钱、反恐融资和反扩散融资机制」。

声明中写道:「自2021年6月以来,在政府高层承诺的指导下,菲律宾积极与FATF和亚太反洗钱组织(APG)合作,加强该国的反洗钱/反恐怖主义融资管控措施。」

「马科斯总统发布的第33号行政令和第 37 号备忘录强调了这一坚定不移的承诺,并为国家举措确定了战略方向。」

政府确定相关改进的关键措施包括实施反洗钱/反恐怖主义融资管控措施,以管理与赌场中介人相关的风险; 加强对指定非金融企业和专业(DNFBP)的风险监管; 完善执法机关获取实益所有权的信息渠道,确保准确性和及时性;根据已识别的风险加强洗钱调查和起诉; 加强对恐怖主义融资(TF)桉件的甄别、调查和起诉。

AMLC表示:「尽管FATF给出的2023年1月的最后期限已过,但必须强调的是,国家相关机构仍致力于迅速有效地实施尚未落实的行动计划。」

「菲律宾在成为反洗钱和反恐融资调查方面的国际合作伙伴方面取得了飞跃,建立起强大的BO资讯系统,并在全球网络之外构建了强大的DNFBP风控框架。 相关机构的承诺超出了时间表,重点是在菲律宾建立一个强大且合规的反洗钱/反恐怖主义融资框架。」

AMLC同时表示,呼吁私营部门「继续为退出灰名单做出贡献」。

声明中写道:「菲律宾重视FATF等国际机构的指导和建议,并继续致力于持续改进和合作。」

「透过与我们的国际伙伴携手合作,并利用我们国家机构的集体力量,菲律宾将继续保持解决战略缺陷的趋势,并进一步确保其金融格局的弹性和完整性。」

菲律宾由于未按期解决反洗钱及反恐融资控制缺陷于2021年6月被列入FATF 国家「灰名单」。

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