更多
APP下载
合作
商城
签到

互动论坛 泰国专区 反洗钱法案重新修订,有大量U的要小心了

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-13 19:17
  • 签到天数: 6 天

    66

    主题

    941

    伯币

    1194

    积分

    吕宋岛新人

    积分
    1194
    发表于 2024-10-14 18:38:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    43.jpg


    银行卡异常  现在手上有大量U的要小心了,反洗钱的法案呢,今年重新修订了,法案里重点提到的就是这个虚拟货币,尤其是这个USDT, 除了具有虚拟货币的去中心化盈利性,无视区域结算的这些特征之外,还有和美元1:1挂钩的稳定性,这些特征呢,决定了它天生是一些犯罪分子首选的结算工具,但是体现U币到卡是不安全且违法的行为,实际上是存在多种风险的。
    首先,就违反了我国的法律规定,属于非法金融活动,可能导致罚款没收资产。刑事责任。其次呢,可能会触发银行的反洗钱监测,导致银行卡被冻结,或者要求提供资金来源证明,同时呢,涉及境外虚拟货币交易所的服务同样是属于非法金融活动,相关责任人呢也会被追究责任。另外,可能还有技术和操作上的风险,用户可能会因为操作的失误,密码遗忘等导致资产的损失。最后,就建议朋友们遵守法律法规,增强风险防范意识,远离虚拟货币交易炒作活动,保护自身的合法权益。

    PS:正常,I跟虚拟货币本来就是用来洗钱,最初用在黑市上
    业务包括股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、海外资产配置、家族信托等。
    和合首创、和合资产管理(上海)有限公司和合期货三家公司并称为“和合系”。

    6. 财务问题:
    2024年4月9日,和合首创宣布已严重资不抵债,存在重大持续经营风险,无力兑付,暂停兑付工作。
    2023年10月31日,和合首创公告表示,多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付,涉及金额高达52.56亿元。
    2024年1月3日,和合首创完成首批兑付计划,共计兑付5.1亿元,涉及客户数6193人。
    2024年8月,和合资产管理(上海)公司旗下有1.6亿元股权被冻结。

    7. 其他:
    林强还曾卷入淳厚基金股权转让风波。



    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表