反洗钱法案重新修订，有大量U的要小心了

老鼠爱大米

银行卡异常  现在手上有大量U的要小心了，反洗钱的法案呢，今年重新修订了，法案里重点提到的就是这个虚拟货币，尤其是这个USDT, 除了具有虚拟货币的去中心化盈利性，无视区域结算的这些特征之外，还有和美元1:1挂钩的稳定性，这些特征呢，决定了它天生是一些犯罪分子首选的结算工具，但是体现U币到卡是不安全且违法的行为，实际上是存在多种风险的。
首先，就违反了我国的法律规定，属于非法金融活动，可能导致罚款没收资产。刑事责任。其次呢，可能会触发银行的反洗钱监测，导致银行卡被冻结，或者要求提供资金来源证明，同时呢，涉及境外虚拟货币交易所的服务同样是属于非法金融活动，相关责任人呢也会被追究责任。另外，可能还有技术和操作上的风险，用户可能会因为操作的失误，密码遗忘等导致资产的损失。最后，就建议朋友们遵守法律法规，增强风险防范意识，远离虚拟货币交易炒作活动，保护自身的合法权益。

PS：正常，I跟虚拟货币本来就是用来洗钱，最初用在黑市上
业务包括股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、海外资产配置、家族信托等。
和合首创、和合资产管理（上海）有限公司和合期货三家公司并称为“和合系”。

6. 财务问题：
2024年4月9日，和合首创宣布已严重资不抵债，存在重大持续经营风险，无力兑付，暂停兑付工作。
2023年10月31日，和合首创公告表示，多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付，涉及金额高达52.56亿元。
2024年1月3日，和合首创完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人。
2024年8月，和合资产管理（上海）公司旗下有1.6亿元股权被冻结。

7. 其他：
林强还曾卷入淳厚基金股权转让风波。