近日，泰国皇家警察中央调查局（CIB）联合多部门打击在线赌博和呼叫中心诈骗团伙，切断灰色企业的洗钱链条，成功逮捕多名犯罪嫌疑人，并曝光了一个涉及21家公司的庞大洗钱网络。警方查获的资金总计超过8亿泰铢，涉及在线赌博、马记账和诈骗犯罪。 三大行动成果： - 在线赌博团伙（Crown168）成员被捕：
- 警方查封了 Crown168 的14名成员的银行账户，查获了 685 个马账号、100 张现金卡、手机和超过 1,000 个其他项目。
- 马记账团伙落网：
- 警方逮捕了马记账计划中的20名参与者，其中14人已被拘留，缴获了关键证据，包括电子设备、账簿和一份重要的“石板”。
- 灰色商业洗钱链条被破获：
- 涉案的38名灰色商业洗钱计划参与者中，36人已被捕。警方扣押了价值3100万泰铢的泰铢和美元钞票、多个关联公司的银行账户，总金额超过2500万泰铢。
行动细节： 自2024年初以来，泰国警方对 Crown168 进行调查，发现该赌博网站不仅涉及在线赌博，还与呼叫中心诈骗团伙有密切联系。通过这些银行账户，诈骗团伙能将受害者的钱转入灰色企业的账户中，完成洗钱过程。 反网络诈骗运营中心（AOC）进一步核查信息，发现这些账户是通过“马记账”方式操作的，分工明确。犯罪团伙招募人员开户，并以每月2000泰铢作为补偿，吸引更多人参与。当账户被冻结，账户持有人将收到补偿金，并被要求关闭账户。 清剿洗钱网，切断资金流 警方此次行动，不仅打击了在线赌博和诈骗团伙，还暴露出一个高度组织化的洗钱网络。通过挖掘这些灰色企业的运作模式，泰国警方希望彻底粉碎这些非法资金的来源，并阻止类似犯罪行为的扩散。
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2024-10-17 19:58:00