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互动论坛 泰国专区 警钟已响:泰国如何洗劫中国涉黑资金

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-10 22:17
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    发表于 2024-10-17 17:00:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    6aNQo2yAIbftaGBhkj0C.jpg 53xEaOIiqiXyRrJampBm.jpg G6DwADEG9HmbX44145oT.jpg TtUQy7yCHLl7WAU2eqbn.jpg 近日,泰国皇家警察中央调查局(CIB)联合多部门打击在线赌博和呼叫中心诈骗团伙,切断灰色企业的洗钱链条,成功逮捕多名犯罪嫌疑人,并曝光了一个涉及21家公司的庞大洗钱网络。警方查获的资金总计超过8亿泰铢,涉及在线赌博、马记账和诈骗犯罪。
    三大行动成果:
    • 在线赌博团伙(Crown168)成员被捕:
      • 警方查封了 Crown168 的14名成员的银行账户,查获了 685 个马账号、100 张现金卡、手机和超过 1,000 个其他项目。
    • 马记账团伙落网:
      • 警方逮捕了马记账计划中的20名参与者,其中14人已被拘留,缴获了关键证据,包括电子设备、账簿和一份重要的“石板”。
    • 灰色商业洗钱链条被破获:
      • 涉案的38名灰色商业洗钱计划参与者中,36人已被捕。警方扣押了价值3100万泰铢的泰铢和美元钞票、多个关联公司的银行账户,总金额超过2500万泰铢。
    行动细节:
    自2024年初以来,泰国警方对 Crown168 进行调查,发现该赌博网站不仅涉及在线赌博,还与呼叫中心诈骗团伙有密切联系。通过这些银行账户,诈骗团伙能将受害者的钱转入灰色企业的账户中,完成洗钱过程。
    反网络诈骗运营中心(AOC)进一步核查信息,发现这些账户是通过“马记账”方式操作的,分工明确。犯罪团伙招募人员开户,并以每月2000泰铢作为补偿,吸引更多人参与。当账户被冻结,账户持有人将收到补偿金,并被要求关闭账户。
    清剿洗钱网,切断资金流
    警方此次行动,不仅打击了在线赌博和诈骗团伙,还暴露出一个高度组织化的洗钱网络。通过挖掘这些灰色企业的运作模式,泰国警方希望彻底粉碎这些非法资金的来源,并阻止类似犯罪行为的扩散。

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-26 16:33
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    吉普尼乘客

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    发表于 2024-10-17 19:58:00 | 显示全部楼层
    最近还是小心点吧
  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
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    王城探险家

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    发表于 2024-10-17 19:59:22 | 显示全部楼层
    现在打击的越彻底,都是为了后面更好的光明正大开设赌博行业做铺垫啊。泰国这波要赚大发了!
  • TA的每日心情
    开心
    前天 20:39
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    Zzy新手村

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    发表于 2024-10-17 22:12:55 | 显示全部楼层
    支持打击力度,还幸福网络生活

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