更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国严厉打击外国人股权"代持"行为
2024-8-7 13:48
头条新闻
3453

伯乐头条专讯:泰国商业部近日透露,该部严查泰国人替外国人持有股份的行为,目标涉及9个府城市,包括清迈、清莱和曼谷等旅游热点地区,共2.6万多家法人企业。

据悉,商业部业务发展厅厅长奥拉蒙指出,检查的目的是防止外国人通过泰国人代持股份的方式,规避《外国人商业法》的申请执照要求。今年该部计划检查2.6019万家相关企业,主要集中在旅游、房地产、酒店等行业。


奥拉蒙表示,经初步排查,有495家企业需进一步提供财务等证明材料,并深入审查了221家公司。检查发现,中国、俄罗斯、英国等国的投资者最多参与这种"代持"行为。


值得注意的是,检查发现会计师事务所和律师事务所会建议外国投资者,利用泰国人代持股份的方式在泰国注册公司,以此规避外国人经营权利受限的法律限制。


对于这类违法行为,泰国将从重处罚。根据法律,替外国人持股最高可处3年监禁或10万至100万泰铢罚款,且每天还需支付1至5万泰铢的罚款,直至恢复合规。公司董事也将受到处罚。


此外,商业部还与来自多国的驻泰大使和外国商会代表就外国人在泰经商的相关法律展开沟通,以加强外资企业的合规意识

最新评论

评论
社区好帖更多帖子
返回顶部