更多
APP下载
合作
商城
签到
郭从愿案重大突破:2.2亿赎金流向“币安”
2025-6-16 18:49
头条新闻
2869

菲律宾华商郭从愿遭绑架撕票案持续发酵,调查终于迎来实质进展:警方在币安(Binance)的协助下,成功追踪一笔价值约375万美元(2.2亿比索)的赎金流向。这笔资金被指通过赌场贵宾厅中介、非法电子钱包等通道洗钱转账,最终分散进多个匿名加密钱包,试图抹除痕迹。



赌场洗钱、钱包“切割”,赎金绕道重重


据菲律宾警方披露,赎金最初进入赌场贵宾厅系统,通过内部钱包进行初步“漂白”。随后被兑换为加密货币,再经多个匿名地址切割转移,形成复杂交叉路径,几乎断绝了传统手段的追踪可能。


但这一次,链上数据没能成为挡箭牌。



币安情报组锁定多个关键钱包


币安金融情报部门(FIU)出手,通过链上数据分析技术,精确还原赎金的分发路径,协助警方成功锁定多个涉案钱包地址。菲律宾国家警察反网络犯罪组(PNP ACG)明确表示:


“币安的配合,让调查从‘毫无线索’到‘精准定位’,起到了决定性作用。”


据悉,该部门曾参与多国刑侦协助,是目前全球最成熟的加密货币风险控制单位之一。


中国已派员赴菲协查


据知情人透露,中国方面已派出专员抵达菲律宾,协助本案调查取证。目前重点聚焦赎金走向、绑匪网络、资金背后可能存在的本地协力者等方面。


尽管赎金部分流向已被成功追踪,但幕后主脑仍未落网,部分赃款也尚未冻结。警方正围绕数个钱包账户展开二次侦查。


案件远未结束,背后或牵出跨国洗钱网络


郭从愿案的赎金流动路径,正揭开一张更大的网络:博彩系统、赌场贵宾厅、地下钱包、虚拟币平台,形成一个闭环式“清洗通道”。警方不排除此案背后,牵扯多个国家的跨国黑金链条。


伯乐头条将持续关注案情进展,为每一位身在海外的华人,敲响警钟。

社区好帖更多帖子
返回顶部