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7名中国人冒充银行客服诈骗被抓!3人曾是POGO员工
2025-7-2 12:36
头条新闻
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伯乐头条专讯:菲律宾警方近日逮捕多名冒充银行职员的中国籍嫌疑人,涉案人员通过电话和社交平台,以“账户异常”“验证信息”为由诱骗受害人提供银行卡号与验证码,实施精准金融诈骗。警方调查发现,其中3人为前POGO(菲律宾离岸博彩运营)员工,且早已被菲律宾移民局列入“警示名单”,显示其早年已有不良记录。


据菲媒7月1日报道,这些嫌疑人长期冒充菲律宾本地银行工作人员,利用电话通知或社交媒体发送信息,伪造银行工牌和制服,通过制造“账户被冻结”“需要紧急核实”等借口,让受害人主动交出账户信息、验证码甚至线上转账权限。



警方在抓捕现场查获了大量作案工具,包括通信设备、伪造的工作证件和银行资料模板。办案人员指出,此类团伙作案方式高度仿真,受害人极易上当。部分嫌疑人甚至持有伪造的合法工作文件,试图掩盖其真实身份。


调查过程中还发现,这批嫌疑人中有3人曾在菲律宾博彩行业工作,因涉嫌其他违法行为早已被移民局列入“警示名单”,但仍以非法方式滞留并开展诈骗活动。目前,这些人员已被移送至反诈骗单位进行进一步审讯,警方也正追查背后是否存在更大网络。

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