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中国男子在尼泊尔藏78万现金被捕,涉嫌非法资金交易
2025-7-8 20:54
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伯乐头条专讯:7月8日,尼泊尔警方在首都加德满都布达区抓获一名中国籍男子王健(40岁),当场查获其所藏匿的1440万尼泊尔卢比现金,折合人民币约78万元。由于王健无法说明资金来源及用途,警方怀疑其涉及非法资金交易,案件已正式立案调查。


本案由加德满都警察分局主导,突袭地点位于Nayabasti街区一处出租屋内。根据警方通报,接获线报后,执法人员当场进入该屋,发现王健正在进行不明现金操作。他未能出示任何资金来源文件,也未说明这笔巨额现金的合法用途。



王健持有中国护照(护照号码EG 2216171),护照及手机等随身物品已被警方扣押,目前人已被羁押于加德满都警局。


尼泊尔相关法规明确规定,外籍人士若携带或持有超过限定金额的现金但未向当局申报,属违法行为,情节严重者将被控涉嫌洗钱、非法外汇交易或地下金融活动等罪名。警方表示,将进一步追查王健是否与其他金融违法团伙存在关联。


当地警方强调,该案件查获金额数目巨大,将严肃处理。若最终认定资金为非法所得,王健将面临刑事起诉及资金没收的后果。

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