伯乐头条专讯:台北警方近日侦破一起震惊业界的重大洗钱案,一名年轻男子涉嫌与多达40家非法博弈网站勾结,利用电商平台和虚拟账号协助洗钱,涉案金流高达300亿元新台币。警方调查发现,该男子为掩盖非法金流,专门成立电商公司并向银行申请虚拟账号,对外宣称为购物平台,实则提供代收代付服务。
警方指出,赌客在下注前会先将赌资转入平台提供的虚拟账户,赌局结束后如需提现,则通过电商平台名义支付给赌客,从而达成洗钱目的。男子自设公司、聘请特助协助操作,并以每笔交易收取0.58%的手续费,累计获利高达1500万元新台币。
警方追查金流、突袭嫌犯办公室与住处,查扣了名车、公司账本及多个银行账户。到案共5人,包括主嫌李姓男子、张姓共犯及一名罗姓特助,其中3人已遭法院裁定羁押。
办案人员透露,嫌犯在警方上门时甚至伪装成外送员企图蒙混过关,所幸未能得逞。此次案件凸显博弈集团持续渗透本地金融系统,借助“合法电商”做掩护大肆洗钱,引发金融及执法单位高度关注。
警方表示将继续追查是否还有其他平台涉入,并呼吁银行及第三方支付机构加强风险控管,防范虚拟账号被不法集团利用。案件正在进一步侦办中。