伯乐头条专讯:泰国反洗钱委员会正在施压相关执法机关,要求彻查与在线赌博网站相关的洗钱案,强调重要案件必须向公众透明交代,不能因权势背景而不了了之。
泰国国会反洗钱及毒品委员会主席勒特萨克·帕塔纳猜库尔于8月1日主持会议,聚焦洛坤联合足球俱乐部前主席涉嫌洗钱的案件。该名嫌疑人被指控与在线赌博平台存在资金往来,但检方却在警方建议起诉的情况下发出“不起诉”决定,引发舆论质疑。
反洗钱办公室(AMLO)与泰国皇家警察出席会议并作说明。与会者普遍对检方决策表示不解,并质疑为何该案至今未查封任何资产。委员会秘书普拉梅·查帕查拉库尔蓬直言,反洗钱办公室的不作为已影响该机构公信力。
该案被比作“南奔武士”洗钱案,当时共扣押了超过6亿泰铢资产,而目前的赌博洗钱案却迟迟无进展。会议要求在下次听证会中,邀请总检察长或代表亲自说明理由,以回应社会对检察透明度和公平性的质疑。
勒特萨克表示,任何案件都不能因被告有职位或人脉而被“悄悄掩盖”,反洗钱委员会将持续监督此案,组建特别工作小组,确保每一笔资金、每一项证据都得到依法处理。
目前委员会已要求相关单位提供详细财务记录和案件进展报告,并确认会持续推动该案公开透明、依法处理。