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240亿诈骗帝国曝光!汇旺集团被封“犯罪界的亚马逊”
2025-8-1 19:10
头条新闻
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伯乐头条专讯:据美国《彭博社》2025年8月1日报道,柬埔寨汇旺集团(Huione Group)正操控一个规模高达240亿美元的跨国诈骗帝国,其旗下“汇旺担保”(Huione Guarantee)平台被称为“犯罪界的亚马逊”,是目前全球最大的电信诈骗与洗钱平台之一。


“汇旺担保”通过Telegram秘密运作,为诈骗集团提供从洗钱通道到诈骗剧本、假身份证、伪造软件甚至技术支持等一条龙服务。平台涵盖“杀猪盘”“钓鱼网站”“冒充客服”“裸聊敲诈”等常见诈骗类型,诈骗者只需付费便可获得全部工具。


2025年5月,美国财政部金融犯罪执法局将汇旺列为“主要洗钱关注实体”,建议禁止其使用美元交易。调查发现,汇旺曾帮助犯罪集团洗钱超过40亿美元,其中包括朝鲜黑客组织的资金,以及“杀猪盘”诈骗获利3600万美元。



联合国报告指出,汇旺依托其在柬埔寨强大的政治背景和监管空档,为诈骗团伙提供庇护,并通过旗下“汇旺支付”(Huione Pay)、“汇旺交易所”(Huione Crypto)等子公司转移黑钱。


尽管Telegram已关闭部分相关频道,但诈骗集团迅速转移阵地继续作案,安全专家警告汇旺已超越传统暗网市场,成为全球反诈体系的重大威胁。


专家强调,唯有加强国际合作、实施金融制裁和技术追踪,才能对抗这类新型、系统化的跨国诈骗网络。

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