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“提款马仔”无所遁形!泰警捣毁洗钱链条 6名嫌犯落网!
2025-8-19 14:06
头条新闻
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伯乐头条专讯:818日,泰国警方联合多地力量,成功捣毁一个为电信诈骗集团洗钱的提款团伙,共抓获6名涉案嫌疑人,包括男性和女性。警方表示,该团伙长期充当电诈集团的提款马仔,帮助提取和转移赃款,涉案金额高达百万泰铢。

 

据了解,警方在获得线索后,迅速锁定嫌疑人行踪,最终在北榄和呵叻等地展开收网行动,逮捕29岁男子索蓬维、51岁男子丁、35岁男子松蓬、40岁女子阿努莎拉、62岁女子萨兰亚以及53岁女子甘雅瓦。

 

警方调查发现,这些人涉嫌出租、贩卖或借出银行账户、电子钱包及相关银行卡,供电诈集团进行洗钱和转账。他们不仅自己参与,还涉嫌招揽他人加入,进一步扩大犯罪链条,最终导致多名受害者在东北地区被骗走逾100万泰铢。

 

泰国警方强调,这类“账户出租”行为已成为电信诈骗的核心环节,任何提供或出售个人银行账户者,都将面临严重刑事指控。警方呼吁公众提高警惕,不要轻易出租或借出账户,以免沦为诈骗帮凶。

 

目前,6名嫌犯已被移交进一步调查,案件正在深入侦办中。

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