伯乐头条专讯:近日,福州警方重拳出击,成功摧毁两个利用黄金“跑分”进行洗钱的犯罪团伙。此次行动中,共有5名犯罪嫌疑人落网,警方查扣涉案黄金607克,并拦截了多个正在流转中的包裹,涉案金额触目惊心。
据警方披露,这些团伙的幕后操盘手均与境外诈骗分子勾连,利用黄金作为“洗钱通道”。诈骗受害人往往被诱导购买黄金后寄送至指定地址,再由团伙成员分工转移和变现。为了规避监管,团伙内部形成了一条完整的“产业链”:有人专门负责取货,有人负责称重拍照,有人专职运送,层层把控、环环紧扣。
警方表示,这类“黄金跑分”模式不仅加速了诈骗资金的跨境转移,还增加了追踪难度,成为近年来电诈黑产的新手法。目前,5名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。
警方提醒,任何形式的“跑分”行为都涉嫌违法犯罪,看似“跑腿赚钱”,实则是替电诈团伙洗钱,参与者一旦落网将面临严厉法律制裁。