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跨国诈骗链条揭秘:中国老板操纵多层马仔提款
2025-8-24 17:51
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方近日披露,电信诈骗团伙正在不断升级作案手法,形成复杂的跨国网络。由中国籍老总主导、泰籍“马仔”作为操作人员的诈骗链条,涉及招募、管理和提现等多个环节,警方多次成功捣毁相关网络。



据报道,近期警方在曼谷及北部地区破获多个案件,包括6个电信诈骗网络和11个重点案件。以8月15日发生在拉布里府的案件为例,受害人被骗3.7万泰铢后,资金被一名泰籍女子和其同伙提取,再交给中国籍团伙指挥者李某与李某,警方现场抓获6名涉案人员,其中包括2名中国籍老总和4名泰籍操作人员。调查显示,马仔每次协助提取现金可获报酬1,000至2,000泰铢,但风险极高,可能面临诈骗、帮派及洗钱等严重指控。



警方指出,诈骗团伙已经改变以往单纯利用马仔前往境外提取现金的方式,现由专人负责管理马仔,利用各种手段获取现金后再转换成数字货币转出境外。通常马仔通过社交媒体招募,以保证可获得3%至5%的分成为诱饵,但往往最终仍因参与诈骗而被抓捕。


曼谷警方高级官员表示,尽管法律严格,电信诈骗案件仍高发,平均每日发生超过千起,案件数量甚至超过一般抢劫案件两倍。警方提醒公众,尤其是泰国居民,务必谨慎操作账户资金,切勿随意转账或轻信所谓“免费”利益,否则将承担高达110年的监禁风险。

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