伯乐头条专讯:菲律宾中央银行(BSP)行长兼反洗钱委员会(AMLC)主席伊莱·雷莫洛纳周二发出警告,称若线上赌博,尤其是非法网络赌场继续蔓延,菲律宾可能再次被全球金融行动特别工作组(FATF)列入“灰名单”。
雷莫洛纳指出,线上赌博不仅带来洗钱风险,还可能导致玩家陷入债务与财务崩溃。他表示,央行正研究进一步限制措施,“就像在车轮里加点沙,让不法赌场运作不顺畅”。
菲律宾去年刚刚摆脱“灰名单”,原因是2021年孟加拉央行失窃案中,大量黑钱通过马尼拉赌场洗钱暴露出金融漏洞。经过几年改革与监管加强,菲律宾在2024年2月被FATF除名,并从欧盟“高风险名单”移除。然而,新一轮线上赌博风险仍未解除。
为应对这一挑战,上周BSP已下令电子钱包在48小时内下架所有连结线上赌博的平台,暂停服务,直至新规正式出台。即将推出的监管措施包括:严格身份验证(人脸、指纹识别)、每日投注上限、特定时段禁赌机制,以及玩家自我保护工具,如设定个人消费上限或自我禁赌休假。
央行官员强调,新政策的目标是防止赌博成瘾、避免玩家过度亏损,同时保障菲律宾金融体系的信誉,避免国家重回国际“灰名单”。