伯乐头条专讯:马来西亚警方昨日在吉隆坡发动大规模突击行动,直捣一家疑似网络诈骗与网赌集团的“金融服务公司”,当场抓捕404名男女员工!据悉,该公司自称总部位于新加坡,实则暗中从事非法外汇交易。
消息指出,此次联合行动由吉隆坡警察总部及十五碑警区警方联手展开,突击地点位于孟沙南城一栋商业大楼。警方出动至少7辆警用罗里,连扫5个楼层的办公室,行动持续到晚上7时,随后将大批嫌疑人分批押回警局接受深入调查。
据警方披露,被捕者中包括公司高层及普通员工,涵盖三大族群,以华裔居多。其中96人为外国人,其余308人为本地人。据律师团透露,本地人已于午夜获释,而96名外国人因需移交移民局进一步调查,暂无法获得保释。
部分被捕者家属在十五碑警区总部外守候整晚,焦急等待消息。一位被捕员工的亲属表示,她的妹妹仅是一名公司财务登记员,却也被一同带走。目前所有涉案人员仍被关押在十五碑警区总部,案件引发社会高度关注。
据查,该涉案公司成立于2014年,打着“国际金融科技集团”的旗号,声称业务涉及经纪、财富管理、支付与兑换及房地产等领域,但实际上未获马来西亚任何合法经营执照,而是通过“离岸公司”模式进行非法金融活动。
吉隆坡总警长拿督法迪尔预计将在明日召开记者会,公布更多细节。此案已被视为近年来马来西亚最大规模的网络诈骗取缔行动之一,引发公众担忧——诈骗中心竟能伪装成“高端金融集团”,让上百人卷入其中。