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经营菲台地下钱庄 两名中国台湾灰产大佬被捕 涉案80亿
2023-10-22 09:26
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伯乐网专讯:嫌疑犯为外籍移工从事不法台湾、菲律宾地下汇兑业务,金额高达新台币40亿余元(约80亿菲币)。台北地检署昨日依违反银行法等罪起诉詹、吴2人。

检方指出,由詹、吴经营的公司开发一套APP提供台湾与菲律宾的小额汇兑服务,每笔小额汇款收取手续费新台币99元或149元,并招揽外籍移工下载使用。

检方表示,外籍移工只要使用APP输入汇兑金额,再依APP所生成的超商缴费条码完成缴费,这家公司便即时将款项汇入外籍移工指定的菲律宾当地银行帐户,而完成汇兑。

检方统计,詹男等人以此方式经营新台币与菲律宾披索的银行汇兑业务,并从中赚取手续费牟利,自民国109年7月1日至111年11月4日间,累积非法汇兑金额共计新台币40亿6482万余元,犯罪所得7059万余元。

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