伯乐头条专讯:泰国警方近日成功破获一起震惊全国的跨国投资诈骗大案,涉案金额高达 50亿泰铢(约人民币9.5亿元)!警方逮捕一名42岁泰国男子 Wisanut,指控其为诈骗集团提供“人头账户”,协助洗钱与转移赃款。
据泰国警察总署经济犯罪调查局(ECD)通报,警方于 10月9日清晨 在曼谷隆披尼区拉玛四路 Soi Plukchit 一处住宅展开抓捕行动,成功将嫌犯拘捕。根据刑事法院第1808/2567号逮捕令,Wisanut 涉嫌多项重罪,包括:
• 共同诈骗公众
• 利用虚假资料输入计算机系统进行欺诈
• 开设或让他人使用电子账户用于犯罪活动
• 参与跨国有组织犯罪
警方透露,Wisanut 还牵涉 6起类似案件,目前身负 7张有效逮捕令。
案件起源于警方对一个名为 “Nicshare” 的跨国诈骗组织的深入调查。该集团假冒“海外股票投资平台”,诱骗泰国民众投入资金,号称高回报投资。实际上资金层层转账、洗钱出境,受害者损失 超过1亿泰铢,而犯罪资金总流量高达 50亿泰铢。
调查发现,嫌犯Wisanut是被一名名为 Pornnapa 的女子(已被捕)招募,负责以公司名义开设银行账户供诈骗集团使用。他辩称自己“以为是在帮忙网店注册账户”,但警方指出这是诈骗分子惯用的托词。
目前,Wisanut 已被移交经济犯罪调查局第三科依法处理。警方表示,案件仍在扩大调查中,下一步将追查背后的跨国金流及海外同伙。
警方严正警告:近期虚假投资诈骗横行网络,犯罪集团以“高额回报”为诱饵,实则设下陷阱吸金。民众应提高警惕,不轻信陌生投资平台或海外理财项目,以免血汗钱打水漂。