本報訊:眾議院聯合委員會週三聽證會上展示了一份圖表,顯示了非法菲離岸博彩業務與透過一些中國籍人士販運毒品之間的所謂聯繫。
眾議院公共秩序和安全委員會主席費爾南德斯眾議員(Dan Fernandez)表示,根據眾議院各委員會的調查,商人楊鴻明的名字出現在了圖表中。
楊鴻明曾擔任前總統杜特地的顧問,因拒絕出席有關他涉嫌與去年在班班牙省36億披索毒品案的調查聽證會,而被眾議院下令逮捕和拘留。
費爾南德斯說:“根據這份公開文件,我們發現楊鴻江(楊鴻明的弟弟)與郭華萍(Alice Guo)有交易,涉及33億披索。換句話說,郭華萍和楊鴻江的帳戶之間有資金往來。”
班班社長郭華萍是參議院調查其轄區內非法網絡博彩園區活動的核心人物。
郭華萍和楊鴻明都否認與網絡博彩有關聯。
費爾南德斯補充說:“問題是,郭華萍和楊鴻明弟弟楊鴻江的銀行戶口裡,曾出現過290億披索的不明資金流動。我們不知道這筆錢的來源,也不知道它的去向。只有反洗錢委員會知道。”
圖表中的關鍵人物包括艾迪·楊(Aedy Yang,音),他是Empire 999地產公司的創始人,據稱該公司擁有存放了被菲緝毒署查獲價值36億披索大麻的倉庫。
圖表顯示,艾迪·楊也是Golden Sun 999房地產開發公司的創始人之一,與羅絲·諾諾·林(Rose Nono Lin)共同創辦,而羅絲·諾諾·林是林艾倫(Allan Lim,音)的妻子。他們還與楊鴻明的富德勝集團(Full Win Group of Companies)有關聯,該集團由楊鴻明擔任主席,而楊鴻明曾涉及Pharmally醜聞。
費爾南德斯表示,Pharmally的股東包括王林肯(Lincoln Uy Ong,音)和傑拉德·古律斯(Gerald Cruz),後者是Xionwei Technologies的支援供應商Brickhartz Technologies的股東,Xionwei Technologies是一家網絡博彩公司,由林偉雄(Weixiong Lin,音,又名林艾倫Allan Lim)擁有,據稱他與2003年甲美地沙霧案有關。
據費爾南德斯說,楊鴻明的弟弟楊鴻江是Paili State Group Corporation的創始人,與羅絲·諾諾·林和楊鴻明共同創辦。
眾議院聯合委員會將於下週繼續舉行聽證會。