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曼谷警方突袭6家“空壳公司”,涉34百万诈骗案!
2025-10-25 16:06
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伯乐头条专讯:曼谷警方近日突查6家涉嫌参与电话诈骗的空壳公司,发现受害者被骗金额累计超过3,400万泰铢。警方表示,这些公司名义上为合法注册的企业,但实际上未开展任何实际业务,仅作为接收和洗钱诈骗资金的工具。


据介绍,警方在10月9日先行突查了位于春武里邦邦拉蒙区的一处住宅,抓获35岁的男子纳塔南(Nuttanan),并在其手机中发现重要证据,显示其与中国犯罪团伙通过聊天应用保持联系。他主要负责提供银行账户接收诈骗资金,并将现金转为数字货币以掩盖资金流向。


进一步调查显示,纳塔南通过6家公司开设了9个企业账户,用于接收受害者的汇款,涉及30个已报案案件,总金额超过3,400万泰铢。随后,警方获得法院许可,对位于安努区、三攀达区、卢姆皮尼区及巴吞旺区的6家公司进行突查,确认这些公司均未实际运营,仅为诈骗集团提供洗钱渠道。


目前,警方已掌握6家公司相关人员信息,正在追踪并扩大调查范围,将对所有涉案人员依法严肃处理,防止更多民众受害。

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