伯乐头条专讯:泰国警方于11月7日展开“Romance 114”专项行动,成功端掉一个跨国浪漫诈骗团伙。此次行动在曼谷及春武里府同步进行,警方逮捕包括一名23岁男子、20岁女子及多名涉案泰国女性,以及31岁尼日利亚籍嫌犯乌马杜·阿布舒(Umadu Abushu,又名邦西)在内的6名嫌疑人。调查显示,该团伙通过社交媒体冒充外国帅哥美女接近受害人,诱骗汇款,涉案金额高达1.14亿泰铢。
警方调查发现,团伙运作有明确分工:尼日利亚主犯及其配偶在国外策划指挥,通过泰国的成员收集并管理银行账户用于接收汇款,随后由本地成员在ATM取现,再交由海外主犯换汇并转入尼日利亚账户。同时,团伙还通过两名女性将资金转化为数字资产。每次操作完成后,团伙成员可获得骗取金额的3%-4%作为分成。
在抓捕行动中,警方还查获涉嫌违法所得的多项资产,总价值超过250万泰铢。值得注意的是,尼日利亚籍重要嫌犯之一的Shinine Collin在行动前侥幸逃脱出境。其余被捕嫌疑人均已供认不讳,目前被移送至刑事犯罪调查局第三大队接受进一步调查和法律程序。