伯乐头条专讯:11月9日清晨,泰国警方展开一场震撼全国的联合突袭行动——技术犯罪调查部(TCSD)携手反洗钱办公室(AMLO),对中泰裔柬埔寨政商大佬、洪森亲信、LYP集团创始人李永法(Ly Yong Phat)在曼谷及达府的36处资产进行全面搜查,现场共扣押资产价值逾4亿泰铢(约合人民币8000万元)。
警方在行动中查获多项关键证据,包括:
• 位于素坤逸豪华地段的两套公寓(无人居住),内部藏有多份资产及资金文件;
• 达府Wang Krachae镇一块价值500万泰铢的土地;
• 多个银行账户,累计现金存款达8820万泰铢。
据泰国技术犯罪调查部透露,李永法及其核心亲信长期与跨国电信诈骗集团勾连,涉嫌洗钱、协助资金转移及分赃获利。警方经过数月追查,掌握确凿证据后,于11月6日向刑事法院申请逮捕令。法院随即签发共5张逮捕令,罪名包括“多人共谋洗钱罪”和“参与实施洗钱罪”。
其中主要涉案人员如下:
1. 李永法(Ly Yong Phat),67岁 —— 柬埔寨籍中泰裔商人、前洪森政府重要盟友(逮捕令编号จ 6503/2568)
2. 乔猜·苏帕帕(Jorchai Suphapap),37岁 —— 李永法心腹亲信(逮捕令编号จ 6540/2568)
3. 3名中国籍嫌疑人 —— 涉嫌跨境转账与资金掩饰行为
据悉,此次行动由泰国总理兼内政部长阿努廷亲自督办。他在内阁会议上明确指出,“打击跨境诈骗与洗钱集团已列入国家安全优先议程”,要求相关机构彻查资金流向与背后政治保护伞。
官方消息称,阿努廷将于明日(11月10日)上午9点50分召开记者会,正式对外公布本次联合扫荡的细节与后续措施。
业内人士指出,李永法在柬埔寨政商界地位极高,与前总理洪森及其家族关系密切,其在泰国的商业版图庞大,涉地产、能源、进出口等多个领域。此次被查,极可能牵出更大规模的中柬泰跨境洗钱与诈骗利益链。