伯乐头条专讯:泰国民主党17日披露一宗涉及跨国洗钱的重大案件,指向前任某部助理部长,并计划将相关证据提交泰国反洗钱局(AMLO)、证券交易委员会(SEC)及特别调查局(DSI)调查。民主党通过“开新天驱灰云”行动,旨在打击灰色资金、政治权贵及跨境诈骗,强调此举为公共利益而非政治攻击。
民主党发言人称,经党内工作组初步调查,发现涉及人员包括柬埔寨商人吉姆·黎(Jim Liak)、企业家兼游说者本杰明·毛尔伯格(Benjamin Mauerberger),以及关联的公司与金融机构,涵盖泰国与周边国家银行,如柬埔寨B.I.C.银行和老挝B.I.C.银行。涉嫌行为包括通过注册资本仅330泰铢的公司收购大型企业、规避法律限制让外国人持股超过泰国法定49%上限,以及与泰国大型能源公司存在潜在利益联系。
民主党强调,将严格依据国际标准审查相关金融交易,由党主席阿披实·韦查奇瓦(Abhisit Vejjajiva)向相关政府部门提交证据,以冻结涉案资金,并彻查可能涉及的政治利益输送及跨国关系影响,防止公共资源流失。
发言人表示,民主党自泰爱国党执政时期即关注此类案件,但因政权更迭未能持续跟进。此次行动体现党坚持清廉政治的理念,旨在树立政治诚信典范,同时保障国家利益与公共财产安全。调查结果和后续行动将向社会公开,确保相关部门依法处理。