伯乐头条专讯:泰国警方近日启动全国范围打击“骡子账户”行动,意在切断年损失超过1000亿泰铢的网络诈骗资金链条。自2022年以来,泰国警方科技犯罪打击中心已收到超过109万起网络诈骗投诉,累计损失逾1000亿泰铢。本轮行动由中央调查局牵头,于11月18日至26日间开展,目标锁定租借或出售银行账户的个人及组织这些账户的招募者。
据警方通报,行动期间共抓获339名嫌疑人,其中209人承认开设“骡子账户”。进一步调查追踪发现25名幕后操纵者,同时识别出87名参与“实时诈骗”的人员,58人承认受雇开设账户。整体而言,全国范围内共确认55个招募或操控“骡子账户”的团伙,涉及27个府。
行动中还查获多起重点案件,包括:曼谷布翁库姆区15名外籍嫌疑人涉嫌通过虚假加密货币投资网站诈骗土耳其受害者;拉永一名中国籍嫌疑人负责呼叫中心诈骗团伙的现金提取;农开、布坎及穆克达汉查获非法SIM卡箱设施,缴获12台设备并逮捕2名嫌疑人;沙功那空一处“骡子农场”被端,涉事人员通过面部识别开设账户。另在碧差汶抓获一名女性嫌疑人,涉嫌诱导受害者交付580万泰铢现金及10两黄金。
警方表示,本轮行动借助AI技术分析可疑账户及诈骗模式,同时重组嫌疑人处理流程,由中央调查局与第6省警区集中管理,以堵塞过去操作漏洞。在部分突袭行动中,警方截获大量手机及银行存折,这些物品原计划送至中国及周边国家的“幕后老板”,用于开设账户后立即收取诈骗资金。
中央调查局副局长Jirabhop强调,开设骡子账户者最高可判三年监禁及罚款30万泰铢;招募者或“骡子农场”运营者将面临2至5年监禁及20万至50万泰铢罚款。他警告称,短期报酬远不值得承担法律风险。
跨国合作方面,中国与美国在情报共享和联合打击上表现积极。中国在昆明会议上透露,已设立湄公河流域六国反诈骗协调中心,提升信息交流与联合行动效率。然而,部分柬埔寨合作并未完全符合泰方提供的情报,效率和结果仍有待改善。
警方指出,尽管近期每日案件数量及损失有所下降,但打击网络诈骗仍是一场长期战役,需要在执法、技术、金融监管及公众教育等多方面持续努力。数据显示,东部及东北地区“骡子账户”开设情况最为集中,当地需进一步加强公众教育,提高法律意识与风险认知。