伯乐头条专讯:泰国网络警察本周在清莱展开突袭行动,逮捕一名年仅30岁的网络博彩“自造青年老板”,查出其经营的多个非法赌站年资金流动高达 1.2亿泰铢(约2400万人民币),并当场扣押豪车、黄金及电子设备,总价值逾 500万泰铢。警方指出,该团伙旗下会员超过2万人,长年在北部边境地区运作,涉嫌洗钱与跨境网络赌博犯罪。
泰国网络犯罪调查局于24日下午召开发布会,公布对清莱府一处住宅的搜查行动。警方持法院搜查令进入住宅,当场逮捕 30岁的嫌疑人“卡西迪”(音译),确认其为非法博彩网络 gsa9game 的实际经营者。
现场查获的资产包括:
• 白色 Honda Accord 轿车 1 辆
• 手机 11 部
• 台式电脑 1 台
• 金条(总重15泰铢)
• 金饰(总重5泰铢)
• 银行账户存折 6 本
合计价值超过 500 万泰铢。
警方调查发现,该博彩网站旗下成员超过 20,000 名用户,月流水金额超过 1,000万泰铢,全年总额高达 1.2亿泰铢。网站的操作基地分布在泰国北部多省,靠近邻国边境,疑似卷入跨境网络博彩与洗钱网路。
警方已申请法院核发逮捕令,共锁定 22 名涉案人员。其中包括负责管理资金、投放广告的技术人员,以及多名“人头账户”持有人,已有9人先一步落网,其余人员仍在追捕中。
嫌疑人卡西迪供称,他在6至7年前先是到邻国做博彩平台的市场人员,领取月薪;之后存到一些钱,便开始自行投资架设博彩网站,目前名下已有 7 个赌博平台。
警方已依多项罪名对其立案,包括:
• 非法组织网络赌博
• 电子平台诱赌、宣传赌博
• 涉嫌共谋洗钱与实际执行洗钱行为
嫌疑人及查扣的所有物品已移送泰国警察网络犯罪调查局进一步处理。