伯乐头条专讯:11月27日韩国政府联手多部门,重磅宣布对包括柬埔寨太子集团、汇旺集团在内的132个组织及15名个人实施制裁。这是韩国历史上首次独立针对东南亚有组织犯罪开刀,也是规模最大的一次跨国制裁行动。
韩国《中央日报》报道指出,这些被制裁的组织长期在东南亚从事诈骗、非法拘禁、暴力胁迫等活动,严重侵害韩国公民的生命财产安全。韩国外交部、经济财政部、法务部与金融服务委员会27日联合对外公布制裁决定。
其中,太子集团董事长陈志被点名列入制裁名单。韩国外交部表示:太子集团在柬埔寨经营多个大型诈骗园区,许多韩国公民被诱骗至此后遭到强迫拘禁。
《朝鲜日报》进一步披露,太子集团名下“太子大厦”“芒果园区”等诈骗窝点规模巨大,涉案人员众多,而与太子集团关联的多名人物及组织也同步遭到制裁。
另一家被制裁的汇旺集团及其子公司,则被认定参与太子集团等跨国犯罪集团的洗钱活动,是犯罪链条中的关键财务支撑。
此外,一些深度参与诈骗活动的幕后人物,以及涉嫌袭击、拘禁并杀害一名韩国大学生的主要嫌疑人,同样被列入制裁对象。
根据韩国法律,被制裁的个人与实体将面临资产冻结、限制金融交易(含虚拟资产)、禁止入境等多项严厉措施。
韩国外交部官员称:
“这是韩国首次独立制裁跨国犯罪,也是史上规模最大的单次制裁。政府将持续强化针对东南亚及其他地区网络诈骗犯罪的打击力度。”
值得注意的是,早在上个月,美国与英国已对太子集团展开制裁;美国财政部也将汇旺集团列为“主要洗钱关注金融机构”。制裁发布后,已有五家韩国银行冻结太子集团在其柬埔寨分行约8000万美元存款。
随着韩国正式加入围剿行动,东南亚跨国犯罪网络恐迎来更大规模的连锁震动。