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泰国议员财富版图曝光!反洗钱办冻结1.59亿资产细节全公开
2025-12-5 16:15
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伯乐头条专讯:泰国反洗钱办公室(AMLO)日前依据调查所得金流证据,宣布临时冻结国会议员陈农帕他(Chonnaphat)及其家族合计 69 项、总值约 1.59 亿泰铢的资产,包括名贵跑车、银行账户、证券资产及大面积土地,引发政坛广泛关注。


根据调查,泰国反洗钱委员会在 2025 11 11 日召开会议后裁定,陈农帕他一方可能与多个电子赌博平台的金流存在关联,金钱去向疑似涉入洗钱活动,因此决定先行冻结相关资产,为期不超过 90 天,以便进一步比对资金来源。



金流牵动网赌调查 家族资产逐项曝光


反洗钱办表示,此次被冻结的资产由陈农帕他本人、妻子、父母名下共同构成,总计 69 项,包括:

价值 3,000 万泰铢的兰博基尼 Aventador 超跑一辆

现金 210 万泰铢

多个证券户头,持有多支上市公司股票,合计约 680 万泰铢

超过 40 块土地及房产,分布于多地,价值由数十万至两千万泰铢不等

多间公寓单位,估价介于 100 万至 280 万泰铢


其中,仅陈农帕他之母名下的土地,就超过 20 块,部分单项估值高达两千万泰铢


调查源自警方突击 多处房屋充当网赌后台


反洗钱办补充,调查源自宋卡府警方对疑似赌博后台的突击行动。警方在一连串搜查中逮捕数名操作人员,并查获大量电脑与后台设备。扩线后发现相关网站的金流疑似与陈农帕他及另一名经营者存在往来,引发进一步审查。


尽管部分案件检方曾做出不起诉决定,但金流轨迹仍在调查范围内,因此资产被冻结以利审查。


陈农帕他回应:愿接受调查 若涉违法愿退出政坛


面对社会关注,陈农帕他表示愿全面接受调查,并称若最终被认定涉及违法,将主动退出政坛。他强调所有财产均可受检,不会逃避责任。


30 天内如无申诉 资产将移交检方申请法院裁定


反洗钱办指出,相关人员若希望解除冻结,必须在30 天内提交证明文件,说明资产来源与涉嫌案件无关。

但截至目前,尚无人正式提出申诉。


若期限届满仍无说明,相关案件将移交检察机关,由民事法院裁定资产是否应归国家所有。因涉案为网络赌博,不属于诈骗类型,因此不存在受害者申诉机制。

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