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泰国DSI揭露5家可疑纸面公司:疑为柬籍富豪家族洗钱工具!
2025-12-9 14:26
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伯乐头条专讯: 泰国特别调查厅(DSI)最新披露,对柬埔寨籍富商兼上议员郭安Kok An)及其三名子女在泰国登记的五家企业进行深入核查后发现,大部分企业均无实际运营迹象,疑似仅为纸面公司,或被用作掩护跨境资金流动与潜在洗钱活动。


DSI表示,这些企业虽有正式登记地址,却无办公室、无员工、无业务,甚至连所在大楼的管理方也确认从未见过人员进出。部分公司登记在曼谷沙吞区的知名商业大楼,但实地查看后发现仅是租用地址作为收发文件用途,并无真实业务活动。


调查还指出,相关企业曾利用办公楼号码分租方式注册地址,例如租下一层楼后再虚拟分号出租,使公司看似坐落于高端商业位置,提高外界可信度,却无任何人员实际办公。



目前,DSI已向多部门索取财务报表、银行账户资料,准备追查这些公司近年是否有异常资金流动,以判定是否涉及跨境洗钱或协助境外资金在泰国流转。


DSI同时注意到,郭安本人仍持柬埔寨国籍,不便直接在泰国以本人名义注册公司,因此其三名已获得泰国国籍的子女成为多家企业的登记负责人。DSI并未排除可能存在以泰籍人士代持公司、替境外资本隐匿身份的情况。


另外,DSI先前也曾查验普林斯国际有限公司Prince International)与柬埔寨普林斯控股集团的关联,但目前尚未发现两者之间有明确的交易链,仅确认曾有合作意向但未成功落地。


DSI强调,将继续深入追查资金流、公司架构与实际受益人,必要时将升级为正式特别案件,以查明是否触犯泰国《外资经营法》或涉及跨境洗钱网络。

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