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从开户到取现全包办!泰国警方端掉“马棚账户”团伙
2025-12-19 11:45
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国北部警方近日出手,一举捣毁一个专门为诈骗集团“洗钱”的地下团伙。这个被称为“马棚账户”的犯罪网络,长期以招募人员开设银行账户为生,再由专人押着“账户马仔”四处提钱,形成一条隐蔽却高效的取现链条。随着警方突袭行动展开,整个团伙的运作模式也随之曝光。


据泰国媒体披露,12月19日,泰国第五区警察总部网络犯罪打击小组在副指挥官塔瓦猜·蓬维瓦探警少将带队下,联合南邦府警方展开收网行动。警方此前掌握线索,有诈骗资金在南邦府某银行频繁被提取,且操作手法高度一致,疑似有组织犯罪。


顺着银行及周边监控一路追查,警方锁定了三名频繁出入银行的嫌疑人,其中一人为来自帕府的账户持有人,另外两人负责驾车接送并全程看管“取款人”。调查发现,这伙人早已在南邦市区一家酒店落脚,俨然把酒店当成临时“指挥点”。


警方随后突袭该酒店房间,当场控制包括“账户马仔”“看管人”“司机”在内的9名嫌疑人。面对证据,几乎无人狡辩,均承认自己属于所谓的“马棚账户”团伙。


警方介绍,这类团伙分工明确:有人专门负责招募人员开设银行账户,有人负责看管、押送,再安排他们在不同银行ATM机反复取现。现金到手后,并不会久留,而是被迅速存入现金存款机(CDM),完成下一轮转移。整个过程,看似零散,实则像流水线一样运转。


行动中,警方查获涉案现金约36万泰铢,并以“结社犯罪”(泰国刑法第209条)等多项罪名对嫌疑人提起指控。目前,所有人已被移交南邦市警局进一步审讯,警方也正循线深挖背后的诈骗集团与资金去向。


办案人员直言,这类“马棚账户”往往是电诈链条中最不起眼、却又最关键的一环——号码可以换,平台可以关,但只要有人源源不断提供账户和“人肉提款机”,诈骗资金就能继续流动。接下来,警方将持续扩大调查范围,力图把整条灰色资金链一并拉出水面。

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