伯乐头条专讯:泰国特案调查署(DSI)近日公布了关于JKN集团的最新调查进展,揭示了该公司财务造假行为不仅局限于国内,还牵涉海外,案件已移交总检察官处理。JKN集团及其高管被指控在2023年及2024年第一季度编造虚假交易、伪造债权与债务记录,并将篡改后的财务报表提交至证券交易委员会(SEC)及交易系统,以误导投资者。初步估算损失高达16亿泰铢。
据DSI说明,由于部分违法行为涉及境外事务,依据刑事诉讼法第20条规定,总检察官将成为本案主要调查负责人。DSI已将完整案卷与证据移交总检察官,并等待进一步指示以展开联合调查。在调查过程中,JKN集团债券事件仍由SEC负责审理,尚未移交DSI,因此投资者关注的债券纠纷仍需等待SEC的最终裁定。
JKN案暴露出企业财务操作的灰色地带,也显示出泰国监管机构在面对跨境金融违法时的快速反应。案件虽移交总检察官,但整个事件已在市场和投资者中引发不小震动。可以说,虚假报表不仅让公司账面“出国旅行”,也让投资者的心跟着跳上了过山车。