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FBI突袭E-Note,币圈洗钱帝国被切断!
2025-12-21 20:15
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伯乐头条专讯:美国联邦调查局(FBI)近日联合欧洲多国执法机构,成功捣毁一个长期为网络犯罪提供洗钱服务的非法加密货币交易平台 E-Note。该平台被指协助全球网络犯罪团伙清洗非法资产,总金额超过7,000万美元。美国司法部表示,E-Note属无牌虚拟货币交易所,自2017年至取缔前,长期为勒索软件团伙、账户盗用组织等提供加密资产“套现”服务。执法部门已查封其服务器、手机应用及多个域名,包括 e-note.com 与 e-note.ws。


调查显示,E-Note及其关联资金搬运网络长期以复杂手法将被盗或勒索所得加密资产转换为难以追踪的现金和其他资产,为犯罪分子提供隐蔽的资金流通渠道。美国密歇根东区联邦检察官办公室已起诉39岁的俄罗斯籍男子 Mykhalio Petrovich Chudnovets,指控其涉嫌合谋洗钱,并自至少2010年起控制并运营 E-Note。若罪名成立,最高可判处20年监禁。检方强调,该平台对网络犯罪团伙的持续支持,使其获利能力显著增强,是执法重点打击对象。



此外,执法人员表示,此次行动不仅切断了 E-Note 平台的资金通道,也对全球加密货币洗钱网络发出警示信号。近年来,FBI和国际合作机构已将打击地下交易所、混币器和洗钱中介列为优先任务,以遏制网络犯罪利润流向。相关专家指出,非法加密交易所的存在加大了网络诈骗、勒索软件和资金逃避监管的风险,而此次执法行动有助于震慑潜在违法者,增强全球加密金融秩序的透明度。


此案也提示投资者和加密货币用户,选择交易所时务必核查其牌照与合规资质,同时警惕所谓“匿名”“高收益”平台可能涉及违法行为,以免卷入刑事风险。


这一事件进一步表明,国际执法合作在打击跨境网络犯罪和非法加密货币交易中发挥关键作用,也凸显监管漏洞与犯罪手段的复杂性。

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