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毒钱藏公司?前曼谷议员承认董事身份否认洗钱!
2025-12-30 14:57
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国反毒警近日进一步扩展“黑镜TKP”洗钱案调查,锁定前曼谷议员参与资金流转,案件涉及金额达数百亿泰铢。此次行动共查扣涉案资产逾2亿泰铢,并对4名核心嫌疑人提出洗钱及共谋指控。


据泰国反毒警总指挥阿查延·凯通表示,警方在此前联合相关部门,对“黑镜TKP”网络旗下的多家掩护公司展开突击搜查,覆盖曼谷及其他四个省份22个目标点,拘捕了4名主要嫌疑人,另有3名涉案人员(均为老挝籍)潜逃海外。涉案公司通过合法公司作为幌子,将毒品所得资金进行洗白,涉及资金流动规模巨大。



在被捕的4人中,包括前曼谷议员布恩里特·拉鲁昂(昵称“Bank”),曾为人民党候选人,承认担任TKP集团旗下1家公司的董事,但坚称与洗钱及毒品网络无关。警方强调,尽管嫌疑人否认部分罪行,已掌握充足证据显示其参与洗钱行为,并将持续追查资金流向及其他可能的违法行为,包括是否担任公司名义持有人。


警方进一步指出,截至调查,目前尚未发现资金流向与任何政党直接相关,但案件仍在深入调查中。预计12月31日,警方将向曼谷刑事法院申请对4名嫌疑人进行羁押,并反对保释,因本案涉及高额资金及有组织犯罪特征。


本案显示,泰国执法部门在打击毒品相关洗钱活动上持续加码,通过多省联合行动和追查公司资金流向,有效揭露跨国犯罪集团的运作模式,也为未来金融监管和反洗钱工作提供了重要参考。

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