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福利卡成“人头投资陷阱”?泰国查账行动曝光惊人名单!
2026-1-16 16:36
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国政府展开大规模检查国家福利卡持有人,以防范灰色资金与人头公司滥用现象。自1月6日行动启动以来,政府在短短10天内,已经锁定200名持卡人名单与可疑公司注册信息重叠,涵盖曼谷、春武里、北柳府、龙仔厝府、巴吞他尼府、沙功那空府、清迈府、素叻他尼府、普吉府、帕猜布里府、罗勇府及甲米府等12个目标省份。


泰国商务部商业发展局局长普恩蓬·奈纳帕空表示,此次行动联合了包括8家会计及财务机构在内的多方力量,重点针对人头账户、法人账户及人头公司等灰色业务链条展开排查。官方指出,近年来,利用人头公司、法人账户进行跨境或内部投资的违法行为有所增加,严重影响国家经济安全及商业投资信誉。



根据行动安排,政府将对涉及的人头公司、法人账户及持卡人信息进行深度比对。一旦发现个人利用国家福利卡资金注册公司,或协助外国人通过人头公司规避《外国人企业法》的,相关人员将面临法律调查。初步核查结果显示,有200名持卡人涉及上述可疑情况,其中大多数未能在官方要求下出示合法资金证明。针对符合条件的持卡人,将进一步交由财政部评估卡片资格,防止福利资金被滥用。


本次排查锁定的6大重点行业包括:餐饮及旅游相关业务、房地产及土地交易、电商与物流仓储、酒店及度假村、农业相关产业,以及建筑施工行业。官方强调,整个调查采取保密措施,避免被不法分子提前得知,以保证行动效果。


据泰国商务部表示,政府将继续加强部门间合作,联合警方、特别调查局及反洗钱办公室,对高风险企业及个人进行跟踪,确保国家福利卡制度不被非法利用,同时维护泰国经济秩序和市场公平。

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