伯乐头条专讯:1月28日,泰国网络警察破获一起大型网络博彩资金案,抓获著名网络赌王“Minnie”34岁姐姐——34岁的塞瓦拉坎(Saowalak)女士。调查发现,她涉及Ufanance 11网络博彩资金流转,年流水高达6.8亿泰铢,其中过去一个月的资金流超过5,700万泰铢。
警方调查显示,这些资金被转入一家挂名的饮料公司,但实地检查发现公司地址不存在。资金随后通过多层“空壳公司账户”转账,最终流向塞瓦拉坎个人账户,显示她为实际受益人。
在警方获得逮捕令后,突袭了位于曼谷拉明塔(Ram Inthra)豪华住宅区的塞瓦拉坎住所。搜查中查获现金10万泰铢、三件全球限量玩具(全球仅75件)、豪车、名牌包以及涉及资金流转的公司文件,总价值超过500万泰铢。
警方表示,目前尚未找到资金直接流向“Minnie”的证据,但考虑到两人同住一屋,推测塞瓦拉坎对资金与财产流向有知情。已查明的豪车登记在塞瓦拉坎名下,其余财产仍在核查中归属。
至于“明妮”,她在警方发出逮捕令前已逃逸,目前下落不明,警方正在全力追捕中。