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泰国“善财计划”投资骗局被捣毁!11名嫌犯落网,涉资超6亿
2026-2-3 12:58
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Bole新闻专讯:2月3日,泰国警方在曼哈沙空府、信武里府、巴吞他尼府、暖武里府及素叻他尼府展开联合行动,成功捣毁“善财”投资诈骗集团,抓获11名主要嫌疑人,并查获资产价值超过2.5亿泰铢。据调查,该集团通过虚假投资计划骗取群众资金,资金流转总额高达6亿泰铢。



警方公布的11名嫌疑人分别为:57岁女性甘差差娜、40岁女性潘潘、56岁女性志拉瓦迪、49岁女性苏帕康、64岁女性丹嫩、56岁男性纳塔萨克、44岁女性帕拉妮、59岁女性兰亚、62岁男性沃拉维、65岁女性吉拉朋及39岁男性帕塔维。



所有嫌疑人均为泰国刑事法院在押通缉,涉及罪名包括“共同诈骗公众、通过欺诈借贷、在电脑系统输入虚假信息,以及共谋洗钱”等。警方在行动中查获大量证据,包括4辆汽车、1辆摩托车、22份土地契约、3把半自动手枪、21部手机、110本银行存折、12张ATM卡、黄金首饰及其他资产共206项,总价值约2.5亿泰铢。



据警方介绍,该案始于2025年底,受害者主要集中在泰国东北部地区,多数为老年人或退休公务员,因相信“投资1000泰铢可获100万泰铢回报”的虚假承诺而上当。此外,诈骗集团还冒用政府项目和王室相关计划的名义增加可信度,通过LINE群组运营诈骗,持续向受害者施压,迫使其反复转账。



警方进一步表示,经调查,该诈骗集团通过紧急语句如“紧急任务、机密任务、协助上级”等刺激受害者资金流动,若受害者提出疑问,立即将其踢出群组或拉黑,同时不断推出“新活动”,诱导追加投资。集团甚至虚构资金来源为政府拨款或海外汇入,并声称需支付高额手续费用以获取资金。



目前,11名嫌疑人已被警方移交至刑事调查局第3组(G3)处理,大部分人已如实供述部分犯罪事实,部分人仍在否认中。受害者中有人透露,其因认识已经参与的熟人而加入投资,投入金额约为40万泰铢,最终血本无归。

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