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POGO监管仍是压力点!菲律宾再遭FATF灰名单警告
2026-2-3 15:16
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Bole新闻专讯:菲律宾中央银行行长埃利·雷莫洛纳周一警示,随着下一轮金融行动特别工作组(FATF)评估临近,菲律宾有再次被列入灰名单的风险。“我们必须采取一切必要行动,让FATF看到我们正在尽全力,”他对媒体表示。菲律宾曾在2025年2月成功脱离灰名单,但防止重返灰名单仍是一场漫长而艰巨的战役,下一次评估预计在2027年进行。


雷莫洛纳指出,菲律宾重返灰名单的潜在风险,与去年曝光的政府防洪项目大规模腐败案件密切相关。作为反洗钱委员会(AMLC)主席,他表示当局已获得法院冻结令,封锁涉及4600多个银行账户和数百份保险单的资产,并针对相关个人与实体继续调查。不过,他也提醒,调查中可能会有新的揭露,这些都可能给菲律宾争取脱离灰名单的努力带来压力。


值得注意的是,菲律宾离岸博彩运营商(POGO)此前因监管松散而备受国际关注。近年来,菲律宾博彩监管机构(PAGCOR)加大了对POGO的整顿力度,关闭违规业务,并强化监管。去年5月,PAGCOR主席亚历杭德罗·腾科因落实反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求而获表彰,他强调:“作为国家博彩监管机构,我们将继续确保所有被监管企业严格遵守反洗钱规定。”


虽然PAGCOR整体监管已明显加强,POGO问题或将不再成为FATF下一轮评估的核心关注,但监管漏洞仍可能引发国际社会质疑,菲律宾必须保持高压和持续改进,以避免金融污名卷土重来。

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