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泰国警方突袭逮捕!女董事伪造税单骗贷千万
2026-2-27 12:38
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Bole新闻专讯:泰国经济犯罪打击部门近日展开突袭行动,在巴吞他尼府空銮县成功逮捕一名45岁女子。该女子为某私营公司前董事,被控伪造税务及商业文件,诈骗金融机构贷款逾1000万泰铢。嫌犯已在审讯中全面认罪。


警方通报,此次行动依据刑事法院于2025年12月8日签发的逮捕令展开。执法人员在空銮县一处巷内道路旁将嫌犯拘捕,并当场告知其涉嫌“共同诈骗、伪造并使用虚假权利文件、伪造官方文件”等多项罪名。


案件起源于2024年,一家金融机构代表向警方报案称,某法人企业在申请贷款时提交可疑文件。经内部核查发现,该公司利用虚假材料成功获批超过1000万泰铢的循环信贷额度,造成重大风险。


深入调查显示,该公司成立于2018年,主营冷冻海鲜销售及加工业务,嫌犯曾是公司具有签字权的董事。2023年初,公司以营运资金周转为由申请贷款,并提交企业所得税申报表(PND.50)、完税收据及贸易发票等材料作为财务证明。


金融机构放款后,公司持续动用额度,但随后出现逾200万泰铢欠款。银行进一步复核文件时震惊发现——用于贷款审批的税表、税收收据及商业单据均系整份伪造。


警方据此收集证据并申请逮捕令,同时追究嫌犯个人及公司法人责任。落网后,嫌犯供认不讳,承认其以公司授权董事身份伪造合作公司税务发票及进出口资料,用于骗取贷款。其辩称因企业资金周转困难,才铤而走险。


目前,警方已将嫌犯移送经济犯罪打击部门第五分队依法处理,并将继续追查是否存在其他共犯或类似诈骗案件。执法部门提醒金融机构加强文件核验,也警告企业切勿以身试法,以免承担严重刑责。

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