Bole新闻专讯: 泰国警方正在全力追查一起大型加密货币投资诈骗案。嫌疑人“阿克米·沃拉瓦”(Aekmee Worawat)被指通过虚拟币投资项目诱骗大量民众投资,目前已有61名受害者报案,总损失金额约7600万泰铢。
3月10日,泰国中央调查局经济犯罪打击部门负责人塔帕普·贾鲁帕查少将表示,警方已受理多起针对沃拉瓦的投诉案件。调查显示,每名受害者投资金额大约在100万至200万泰铢之间,累计损失达到7600万泰铢,而实际受害人数及金额可能还会继续增加,预计损失或突破上亿泰铢。
警方指出,该案件疑似属于非法集资或庞氏骗局。嫌疑人以投资数字货币可获得高额回报为诱饵,承诺收益甚至高达100%以上,明显超出法律允许范围。此外,该行为还涉嫌违反《计算机犯罪法》以及公众诈骗罪。
调查人员还发现,沃拉瓦曾自行发行一种名为“ACT”的数字代币。警方目前正与泰国证券交易委员会(SEC)合作调查该行为是否违反《数字资产商业法令》。即便没有注册公司,如果进行个人之间的数字资产交易并涉及非法募集资金,也可能构成犯罪。
警方进一步透露,证券监管机构早在2025年已对沃拉瓦提起两起相关案件。其中一案已完成调查并移交检察官处理,同时法院也已签发逮捕令;另一案涉及通过某网站诱导投资,约有40名受害者,损失金额约1000万泰铢。
然而调查发现,嫌疑人早在2024年11月15日就已离开泰国潜逃海外。目前警方已向国际刑警组织申请发布红色通缉令,以便在全球范围内追捕嫌疑人。
警方还怀疑该诈骗案并非单人作案,可能存在更大的犯罪网络,目前正在收集证据追查其他同伙。至于嫌疑人妻子,暂未发现与案件存在直接关联。
此外,警方调查嫌疑人的数字钱包后发现,其在泰国及海外均持有加密资产账户,但目前账户内剩余资金已经不多,金额不足100万泰铢。警方表示,未来将继续与相关机构合作,尝试冻结或追踪这些数字资产,以尽可能挽回受害者损失。