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假语言学校背后:泰国诈骗团伙涉千万泰铢洗钱!
2026-3-11 20:13
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Bole新闻专讯:泰国中央调查警察局(中央调查警察局 / Central Investigation Bureau)与ACSC(反电信诈骗中心 / Anti-Cyber Scam Center)联合行动,于3月11日捣毁了一起“洗钱–洗人”跨国诈骗团伙。该团伙以语言学校为幌子办理学生签证,实则通过股票交易平台洗钱,资金流动巨大。警方共抓获嫌疑人8名,其中泰国人7名,中国籍1名。


抓获人员及职务如下:

拉塔纳猜·阿育瓦朋(Rattanachai Ayuwapon),30岁,马账户负责人,接收转账并通过股票交易平台洗钱,在Chonburi被捕。

沃拉拉克·萨克桑(Woralak Saksan),29岁,马账户负责人,通过股票平台洗钱,在Pathum Thani被捕。

杰萨达朋·苏查拉(Jetsadaporn Suchala),24岁,马账户负责人,通过股票平台洗钱,在Chonburi被捕。

查诺克南·潘特拉(Chanoknan Panthra),21岁,负责提供马账户,通过股票交易、黄金买卖及奢侈品公司洗钱,在曼谷Huai Khwang, Bangkok公寓被捕。

索恩西里·普拉帕(Sornsiri Praappa),22岁,负责提供马账户并控制账户提款,在Mae Hong Son被捕。

苏坎雅·塔纳万(Sukanya Tanawan),49岁,签证公司老板,通过语言学校办理学生签证给诈骗团伙,在曼谷(Bangkok)被捕。

奇塔帕·瓦纳拉(Chitapa Wanara),40岁,语言学校负责人,为诈骗团伙开具学生身份证明。

郑(Zhen),35岁,中国籍,将诈骗所得投资于线上商品销售业务。


多数嫌疑人被控以冒充他人进行诈骗、向电脑系统输入虚假信息、参与帮派及洗钱等罪名,目前案件由ปทุมธานี地方法院(Pathum Thani Provincial Court)受理。


调查显示,该团伙自2568年11月起,通过电话诈骗退休公务员,单案损失超过140万泰铢。随后警方扩大调查,发现同一团伙共实施超过30起类似案件,总损失超过3,000万泰铢。


犯罪手法包括将诈骗所得转入国际股票交易平台,再通过多层马账户转账洗钱,部分账户甚至转到柬埔寨波贝(Poipet, Cambodia)进行身份验证,以规避银行监管。仅3个马账户的资金流动就超过每月1亿泰铢,预计整个网络每月可造成诈骗损失不低于10亿泰铢。


此外,团伙还以曼谷Lat Phrao, Bangkok语言学校为幌子,办理学生签证给外国人,每人收费约5万泰铢。自2568年5月以来,通过此渠道办理签证的外国人约600名,涉及资金超过3,000万泰铢,涵盖中国、越南、缅甸、印尼及台湾等多国。


警方表示,部分持学生签证的外国人与电话诈骗团伙在泰国及邻国设立的行动基地有关,案件仍在进一步追查中,以锁定更多涉案人员。

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