Bole新闻专讯:泰国警方近日在全国范围内展开联合执法行动,针对为电信诈骗集团提供账户及电话卡支持的跨国“马仔体系”实施打击,在16个地点同步收网,共抓获6名主要嫌疑人,并查扣资产总值超过5000万泰铢。
此次行动由泰国泰国中央调查局主导,在春武里府、北标府、北榄府、沙缴府、尖竹汶府、加拉信府及清莱府等多地展开同步搜查。执法人员重点打击为诈骗集团提供银行账户、电子账户及SIM卡的地下网络。
调查显示,案件涉及两个主要网络。第一网络主要在春武里地区活动,负责招募“人头账户”,即以他人名义开设银行账户供犯罪使用。警方逮捕多名嫌疑人,并指控其从事招揽、宣传或促成账户交易等违法行为。
第二网络则涉及SIM卡及加密货币账户的开设与供应,部分嫌疑人被指通过非法手段获取可匿名使用的电话服务号码,并提供给电信诈骗团伙使用。
在行动过程中,警方查获大量涉案物品,包括现金逾600万泰铢、黄金约40铢、3份土地权证(估值约2000万泰铢)、1辆汽车,以及Sim Box设备、108部手机、135本银行存折、13台电脑、49张提款卡及56张SIM卡等,总价值超过5000万泰铢。
根据调查,该犯罪网络此前已在乌隆他尼府等地被追查并逐步扩展,形成覆盖多省的供给体系,负责收集银行账户、ATM卡及相关设备,再转运至沙缴府亚兰口岸一带,企图跨境输送至邻国电信诈骗团伙使用。
警方进一步指出,该体系运作高度组织化,通过社交媒体及熟人介绍招募人员,以1000至2000泰铢不等的报酬诱使民众出租或出借账户与SIM卡,导致大量普通人被卷入其中。同时,该网络已被发现涉及超过280起诈骗案件,并非法使用超过1200张SIM卡。
泰国警方表示,此次16点同步打击行动只是阶段性成果,相关“马仔网络”仍可能在全国范围内存在。后续将持续扩展调查范围,追查上下游链条及幕后主使,全面切断电信诈骗集团的资金与通讯来源。