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澳门重拳打击跨境洗钱集团:65人落网,涉资4560万人民币!
2026-4-18 15:20
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Bole新闻专讯:澳门司法警察局近日公布一宗跨境洗钱案件侦破进展,一条运作隐秘的犯罪资金链被彻底切断,共有65名涉案嫌疑人被捕,涉案金额高达4560万元人民币,约合670万美元,案件规模不小。


这起案件并不是临时起意的“小打小闹”,而是一条持续运作至少4个月的地下资金通道。团伙通过地下钱庄体系,为电信诈骗等非法活动“输血”,从中非法获利约250万元人民币,算是典型的“靠黑钱再赚钱”的操作模式。


行动由澳门司法警察局联合中国广东警方共同展开,跨区域同步收网,节奏很紧。最终在澳门及内地多个地点陆续抓获嫌疑人,其中澳门本地25人,广东珠海、广西等地共抓获40人。


从调查情况来看,这个团伙的核心成员主要来自内地,长期参与电信诈骗资金运作,再把赃款转移到澳门,试图通过赌场体系进行“洗白”。


他们的手法说复杂也不算特别高深,但确实够隐蔽:先用伪造身份接近赌客或资金中介,再以所谓“兑换港币”“筹码结算”为幌子,完成资金转移。表面看是正常博彩或兑换交易,实际却是在替诈骗资金“换壳”。


更关键的一环,是他们会把这些“洗过一层”的资金再转回内地账户,而来源却仍是诈骗所得,这样一来,资金路径被反复拆分、重组,形成一个看似完整但实际非法的闭环。


不过纸终究包不住火。有部分参与交易的赌客后来发现账户被冻结,事情这才逐渐暴露出来。警方顺着资金流向和举报线索一路追查,才把整个网络一点点拼出来。


除此之外,该团伙还利用地下钱庄和“人肉带钱”等方式,在澳门与内地之间搬运资金,让黑钱在不同节点之间流转,形成一套跨境资金循环体系。


目前,涉案人员已分别被控组织犯罪、非法兑换及洗钱等多项罪名。澳门警方也明确表态,这类依托博彩及跨境流通的非法资金活动,将继续作为重点打击对象,不会松口。

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