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13年隐身失败!中国籍非法集资嫌犯卷走6.6亿被捕
2026-4-21 10:39
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Bole新闻专讯:历经整整13年的追踪与调查,一名涉嫌特大非法集资案件的中国籍男子,近日在泰国曼谷被执法人员成功抓获。泰国特案调查厅透露,这起案件受害者超过700人,涉案金额高达6.6亿泰铢,在当地金融犯罪案件中可谓规模惊人。


抓捕行动发生在4月19日深夜。当天23时许,一名男子搭乘航班抵达曼谷素万那普国际机场。表面上看,这似乎只是一次普通的入境,但事实上,执法人员早已根据掌握的情报在现场布下“天罗地网”。当该男子走到入境检查柜台办理手续时,守候多时的调查人员迅速行动,将其当场控制。


落网者名为尤金·周(音译),是一名中国籍男子。根据泰国执法部门资料,他身上背负着两份重量级逮捕令:其一是2013年签发的非法集资及违反证券相关法律的逮捕令,另一份则是2023年新增的共谋洗钱罪指控。换句话说,这并非一桩普通经济案件,而是牵涉资金庞大、时间跨度极长的一起金融诈骗案。


调查显示,大约在2013年前后,尤金·周与多名泰国及外籍同伙在泰国设立了一家名为“斯坦摩根”的投资基金。听起来像是正规金融机构,但实际上只是一个精心包装的骗局。该团伙通过社交平台宣传、线下投资说明会等方式不断吸引投资者,并以“保本投资”“高额回报”为诱饵,让不少人放下戒心。


不少投资者或许以为找到了稳赚不赔的机会,于是陆续投入资金。然而在吸纳了大量投资款后,这个所谓的投资基金很快露出了真面目。调查人员表示,涉案团伙随后通过多层账户转移、复杂资金路径等手段,将约6.6亿泰铢资金逐步“洗白”,并转移至境内外不同账户,资金流向一度难以追踪。


案件曝光后,尤金·周迅速消失在公众视线中。多年来,他一直在海外辗转潜逃,试图避开追查。随着时间推移,案件似乎渐渐沉寂——但执法部门并没有真正放弃追踪。


直到近期,调查人员获得可靠情报,发现这名嫌疑人可能重返泰国。执法部门随即展开秘密部署,并将其列入高等级追逃名单。最终,当他再次踏入泰国国门时,这场长达13年的追捕也画上了阶段性句号。


泰国特案调查厅发言人表示,此次抓捕行动严格依照相关法律进行,执法全过程均有录音录像记录,以确保程序透明合法。目前,尤金·周已被移交至负责金融犯罪与洗钱案件的调查部门,接受进一步审讯。


与此同时,执法机构仍在继续追查案件中涉及的资金流向,以及其他可能涉案人员。毕竟,像这样规模庞大的金融诈骗案件,背后往往牵扯复杂的利益网络。


案件仍在进一步调查之中。

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