Bole新闻专讯:泰国警方持续打击网络诈骗犯罪,于4月24日逮捕一名涉嫌参与“Tinder交友诈骗案”的26岁女子纳提差。该案通过虚假恋爱关系诱导投资,受害者累计损失超过18,449,645泰铢,震动当地社会。
据泰国中央调查局(CIB)通报,此次行动由特别行动单位联合执行。纳提差因曼谷民武里刑事法院于2569年3月11日签发的逮捕令被通缉,涉及“协助共同诈骗公众”及“共同输入虚假信息进入计算机系统并可能对公众造成损害”等罪名。警方在大城府帕那空是大城县霍拉坦柴镇、大城火车站附近成功将其抓获。
案件可追溯至2022年4月,当时诈骗团伙通过交友应用Tinder接触受害者,并以“wa”为化名建立感情关系,逐步取得信任。随后,嫌犯诱导受害者参与一个虚假的股票交易平台投资。初期平台显示“盈利”且可成功提现,使受害者逐渐放松警惕并持续加码投入。
然而,当受害者尝试提取更大金额时,却被以“系统故障”或“需缴纳税费及手续费”为由拖延,迫使其多次追加转账。直到发现无法真正提现后,诈骗分子迅速切断联系。警方指出,受害者共进行20次转账,资金通过多个“人头账户”流转,最终损失高达18,449,645泰铢。
调查显示,纳提差正是其中一个人头账户的持有人之一。警方掌握线索后发现其正准备从大城府前往清迈,遂展开拦截行动并实施逮捕,随后将其移送至科技犯罪调查局第1分局第4科进一步处理。
在初步讯问中,纳提差部分认罪,承认自己于2022年受雇开设2个银行账户,报酬为8,000泰铢,但否认直接参与诈骗资金的使用。不过警方背景调查发现,她此前已因涉及人头账户案件被法院判处监禁4次,案件分布于多个地区。
警方表示,此类通过交友平台诱导投资的诈骗案件近年来持续增加,犯罪团伙往往借助“人头账户”分散资金流向,增加追查难度。案件仍在进一步深挖中,不排除将有更多涉案人员被锁定和逮捕。